Кейс Мошенничество в особо крупном размере

Summary

Предмет услуг

Проведение детального анализа всех отчетов об оценке и Заключений экспертов с целью понимания причин столь различных результатов оценок, разницы в исходных данных, подходах и методах, принципах расчетов, коэффициентов, проверка математических расчетов, примененной справочной литературы, ссылок на источники из интернет и пр. Подготовка письменных Консультаций Специалиста с отношении всех отчетов об оценке и Заключений экспертов, в том числе ответы на вопросы:

  • Проведено ли в заключении эксперта (исх. хх от 15 октября 2010 г.), а также в заключении экспертов №хх5 от 08 февраля 2012 г. по делу №017534 исследование объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме, и основываются ли вышеприведенные заключения на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных?
  • Соответствует ли отчет №хх от 15.10.2010 г. «Об оценке 100% пакета акций ОАО «Гостиничное хозяйство Администрации Т..ской области» без учета движимого имущества», являющийся неотъемлемой составной частью заключения эксперта исх. №хх от 15 октября 2010 г., а также заключения экспертов №хх от 08 февраля 2012 г. по делу №017534, требованиям действующего на момент оценки Федерального закона от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и федеральных стандартов оценки?
  • Имеются ли признаки завышения или занижения рыночной стоимости объекта оценки, представленной в отчете №хх от 15.10.2010 г. «Об оценке 100% пакета акций ОАО «Гостиничное хозяйство Администрации Т..ской области» без учета движимого имущества»?
  • Какова фактическая стоимость 100% пакета акций ОАО «Гостиничное хозяйство Администрации Т..ской области» по состоянию на 01.09.2009 г.?

Выступление в суде в статусе специалиста со стороны защиты.

Результат

Эксперт блестяще справился с поставленной задачей. Был дважды опрошен судом (два заседания), на котором исчерпывающе ответил на вопросы стороны защиты, стороны обвинения, суда.

Приговор: в октябре 2017 г. суд закончился. Клиент был признан виновным и приговорен к двум годам лишения свободы условно.


Предыстория

В 2013 году к нам обратился Клиент, обвиняемый по уголовному делу по ст. 159 ч.4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по которой ему могло грозить лишение свободы на срок до 10 лет. По версии обвинения, в 2010 году Клиент причинил бюджету Т..ской области ущерб в в результате продажи по заниженной стоимости пакета акций ОАО «Гостиничное хозяйство Администрации Т…ской области»

* Название города и компаний – вымышленное, с целью сохранения конфиденциальности информации, ставшей экспертам известной в ходе судебного процесса.

Ключевыми документами судебного процесса, которые легли в основу обвинения, стали несколько отчетов об оценке, а также Заключений экспертов, приглашенных стороной обвинения и защиты.

Разница в результатах расчетов составляла от 17 до 50-ти миллионов рублей.

Свяжитесь с нами

Ирина Вишневская

Ирина Вишневская

Генеральный директор, партнер

E-mail