Forensic (финансовые расследования)

Forensic (финансовые расследования)

Расследования финансовых нарушений

Финансовые расследования проводятся всегда для ответа на вопросы, связанные с хищениями, превышением полномочий, продажей активов ниже рыночных цен, нанесением убытков, упущенной выгодой.

Хищения и превышение полномочий

Определение превышения объемов и стоимости строительных работ сметах, актах КС-2, фальсификация исполнительной документации, дублирование работ, завышение смет.

Закупка материалов по завышенной цене, списание топлива, необоснованное завышение пробега и прочие вопросы фальсификации данных бухгалтерского учета.

Продажа активов по заниженной цене

Проведение расследования по признакам преступлений по ст.159 ч.4, в том числе анализ «рыночности» сделок в связи с продажей имущества по заниженной цене.

Убытки и упущенная выгода

Расчет величины упущенной выгоды в связи с нарушением условий договоров поставки, инвестиционных договоров, договоров строительного подряда.

Расчет величины убытков, в связи с нарушением условий договоров или неправомерными действиями третьих лиц.

Расчет величины восстановительного ремонта в связи с заливом, пожаром, неправомерными действиями третьих лиц, для урегулирования споров со страховыми компаниями.

Введение в заблуждение

Передача в залог несуществующих активов. Розыск активов, в том числе являющихся предметом залога в Банках.

Привлечение к субсидиарной ответственности

Анализ детальности руководителя компании с целью защиты от субсидиарной ответственности, в том числе с учетом новелл в привлечении к субсидиарной ответственности, внесенных Федеральным законом от 28.12.2016 № 488-ФЗ.

Экономическое обоснование сделок в преддверии банкротства, повлекших крупные обязательства должника (включая кредиты, займы, поручительство, отчуждение активов, накопленную дебиторскую задолженность и прочее).

 

Наши специалисты проводят финансовые расследования на условиях конфиденциальности или «под легендой».

По данному разделу услуг мы не можем привести кейсы, поскольку все расследования конфиденциальны. Но мы можем рассказать о них при личной встрече, без упоминания Заказчиков и проверяемых компаний.

Свяжитесь с нами

Мария Артемова

Мария Артемова

Финансовый директор, эксперт

E-mail

Лилия Синева

Лилия Синева

Менеджер по работе с клиентами

тел.: +7 (903) 548-10-77

E-mail

Какую проблему Вам необходимо решить?

Мы приложим максимум усилий для достижения поставленной цели!

Оставить заявку